Quando um usuário atinge um total acumulado de depósitos superior a EUR 2000 (ou seu equivalente em outra moeda) ao longo da vida da conta, ou solicita um saque de qualquer valor dentro da Plataforma bets.io, torna-se obrigatório que ele realize o processo completo de KYC.
Durante esse processo, o usuário deverá informar alguns dados básicos sobre si mesmo e, em seguida, enviar
- Uma cópia de documento de identidade com foto emitido pelo governo (em alguns casos, frente e verso, dependendo do documento)
- Uma selfie segurando o documento de identidade
- Um extrato bancário/conta de serviço público
Após o envio, o usuário receberá o status “Aprovado Temporariamente” e os documentos ficarão do nosso lado; a “Equipe de KYC” terá 24 horas para analisá-los e informar o usuário por e-mail sobre o resultado:
- Aprovação
- Rejeição
- Mais informações necessárias – Sem alteração de status
Quando o usuário está no status “Aprovado Temporariamente”:
- Ele pode usar a plataforma normalmente
- Ele não pode depositar mais de EUR 500 no total acumulado
- Ele não pode concluir nenhum saque.
Diretrizes para o “Processo de KYC”
- Comprovante de identidade
- A assinatura está presente
- O país não é um País Restrito: Austrália, Aruba, Bonaire, Curaçao, França, Países Baixos, Saba, Statia, St. Maarten, Singapura, Espanha, Reino Unido, EUA, Ucrânia, Romênia, Rússia e qualquer outra jurisdição em que o Governo Central de Curaçao considere ilegal o jogo online. Isso inclui todos os Territórios e Possessões das Nações citadas.
- O nome completo corresponde ao nome do usuário
- O documento não expira nos próximos 3 meses
- O titular tem mais de 18 anos
- Comprovante de residência
- Extrato bancário ou conta de serviço público
- O país não é um País Restrito: Austrália, Aruba, Bonaire, Curaçao, França, Países Baixos, Saba, Statia, St. Maarten, Singapura, Espanha, Reino Unido, EUA, Ucrânia, Romênia, Rússia e qualquer outra jurisdição em que o Governo Central de Curaçao considere ilegal o jogo online. Isso inclui todos os Territórios e Possessões das Nações citadas.
- O nome completo corresponde ao nome do usuário e é o mesmo do comprovante de identidade.
- Data de emissão: nos últimos 3 meses
- Selfie com o documento
- O titular é o mesmo do documento de identidade acima
- O documento de identidade é o mesmo do item “1”. Verifique se a foto/número do documento é o mesmo
Observações sobre o “Processo de KYC”
- Quando o processo de KYC não é bem-sucedido, o motivo é documentado e um ticket de suporte é criado no sistema. O número do ticket, junto com uma explicação, é comunicado ao usuário.
- Assim que todos os documentos adequados estiverem em nossa posse, a conta é aprovada.
“Outras medidas de PLD (AML)”
- Se um usuário não concluiu o KYC completo, não pode fazer depósitos ou saques adicionais de qualquer valor.
- Se um usuário concluiu o processo de KYC com sucesso:
- Há um limite de depósito por transação (máximo de EUR 2.000)
- Antes de qualquer saque, é feita uma verificação detalhada, algorítmica e manual, da atividade e do saldo do usuário para confirmar se o valor sacado resulta de atividade legítima na plataforma.
- Em nenhuma circunstância um usuário pode transferir fundos diretamente para outro usuário.