Cuando un usuario realiza un total acumulado de depósitos que supera los 4 millones MXN (o su equivalente en otra moneda) o solicita un retiro de cualquier monto dentro de la Plataforma bets.io, es obligatorio que complete un proceso KYC completo.

Durante este proceso, el usuario deberá ingresar algunos datos básicos sobre sí mismo y luego subir

1. Una copia de un documento de identidad con foto emitido por el gobierno (en algunos casos, frente y dorso según el documento)
2. Una selfie sosteniendo el documento de identidad
3. Un extracto bancario/factura de servicios

Una vez subidos, el usuario obtendrá el estado “Aprobado Temporalmente” y los documentos quedarán de nuestro lado, y el “Equipo KYC” tendrá 24 horas para revisarlos y enviar un correo electrónico al usuario sobre el resultado:

• Aprobación
• Rechazo
• Se requiere más información – Sin cambio en el estado

Cuando el usuario se encuentra en estado “Aprobado Temporalmente”, entonces

• Puede usar la plataforma con normalidad
• No puede depositar más de 1 millón MXN en total acumulado
• No puede completar ningún retiro.

Pautas para el “Proceso KYC”

1. Comprobante de identidad
• La firma está presente
• El país no es un País Restringido: Australia, Aruba, Bonaire, Curazao, Francia, los Países Bajos, Saba, Statia, San Martín, Singapur, España, el Reino Unido, los EE. UU., Ucrania, Rumania, Rusia y cualquier otra jurisdicción que el Gobierno Central de Curazao considere que el juego en línea es ilegal. Esto incluye todos los Territorios y Posesiones de las Naciones mencionadas.
• El nombre completo coincide con el nombre del usuario
• El documento no vence en los próximos 3 meses
• El titular es mayor de 18 años
2. Comprobante de domicilio
• Extracto bancario o factura de servicios
• El país no es un País Restringido: Australia, Aruba, Bonaire, Curazao, Francia, los Países Bajos, Saba, Statia, San Martín, Singapur, España, el Reino Unido, los EE. UU., Ucrania, Rumania, Rusia y cualquier otra jurisdicción que el Gobierno Central de Curazao considere que el juego en línea es ilegal. Esto incluye todos los Territorios y Posesiones de las Naciones mencionadas.
• El nombre completo coincide con el nombre del usuario y es el mismo que en el comprobante de identidad.
• Fecha de emisión: En los últimos 3 meses
3. Selfie con el documento de identidad
• El titular es el mismo que en el documento de identidad anterior
• El documento de identidad es el mismo que en el punto “1”. Asegúrese de que la foto/número de documento sea el mismo

Notas sobre el “Proceso KYC”

1. Cuando el proceso KYC no tiene éxito, se documenta el motivo y se crea un ticket de soporte en el sistema. El número de ticket junto con una explicación se comunica al usuario.
2. Una vez que tenemos en nuestro poder todos los documentos correspondientes, la cuenta queda aprobada.

“Otras medidas AML (antilavado de dinero)”

1. Si un usuario no ha completado el KYC completo, no puede realizar depósitos ni retiros adicionales de ningún monto.
2. Si un usuario ha completado el proceso KYC con éxito, entonces
• Existe un límite de depósito por transacción (máx. 4 millones MXN)
• Antes de cualquier retiro, se realiza una verificación algorítmica y manual detallada de la actividad y el saldo del usuario para comprobar si el monto retirado es resultado de una actividad adecuada en la plataforma.
3. Bajo ninguna circunstancia un usuario puede transferir fondos directamente a otro usuario.